試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：108年 - 108-3 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務 A卷#79119

年份：108年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

50.( )辦理防制洗錢及打擊資恐之作業，對於確認客戶身分之時機，不包括下列何者？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)辦理新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之單筆現金收或付時
(C)對於取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時
(D)客戶申請新臺幣一萬元的匯款交易

正確答案：登入後查看

L1769

B1 · 2019/11/14

推薦的詳解#3668256

未解鎖

新台幣三萬元以上才需要確認身份。

(共 18 字，隱藏中）

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林家豪

B3 · 2020/09/05

推薦的詳解#4254905

未解鎖

三萬元以上，跨境匯款交易

(共 14 字，隱藏中）

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