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試題詳解

試卷：111年 - 111-3 保險事業發展中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（A 卷）：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#111205 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111-3 保險事業發展中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（A 卷）：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#111205

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

51.( )先進電子系統對於精明的洗錢者而言，下列何者是誘人之處及漏洞？ A.可以快速且大量地匯款 B.每家銀行對於交易資料的保存規定未盡相同 C.每家銀行對可疑交易的定義不同，對申報「疑似洗錢交易報告」的標準 也不同
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D)ABC
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詳解 (共 3 筆)

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