試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：107年 - 107-3 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(A卷)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#74617

年份：107年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

52.( )跨國詐騙集團使用數個外籍人士於 K 證券商開立 OSU 保管帳戶，作為收受移轉資金之用。請問 K 最有可能從以下何等表徵偵測出疑似洗錢交易？
(A)大額違約
(B)非本人匯款
(C)匯入資金甚少用於交割結算
(D)客戶及介紹人均來自高風險國家或地區

正確答案：登入後查看

telsore

B1 · 2019/05/22

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未解鎖

(A) 開立帳戶目的是為了收受移轉資金不...

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B4 · 2021/08/02

推薦的詳解#4968837

未解鎖

少用在證券交易上，只用來移轉資金所以容易...

(共 25 字，隱藏中）

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