52. 某客戶持有帳戶已有十年,客戶每週在該帳戶存入相同數額的款項兩次,而
且從來沒有出現可疑交易的跡象,監控告警顯示,近幾個月該帳戶有多筆大額存
款,與其歷史表現不符,經詢問客戶表示最近出售一處房產,並出示相關憑據,
合規專員下一步應採取什麼措施?
(A) 進一步調查上述異常交易。
(B) 聯繫本地金融情報機構徵求其建議。
(C) 向主管當局提交可疑交易報告。
(D) 記錄下不提交可疑交易報告之原因。
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統計: A(131), B(6), C(33), D(328), E(0) #1789441
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