試題詳解

538. 有關企業網路銀行外幣匯出匯款，執行防洗錢及打擊資恐作業，下列敘述何者錯誤 ?
(A) 匯款人行業屬「液體、氣體燃料及相關產品批發業 ( 油品商 ) 」者，須上傳交易文件後，始得 完成企業網銀的匯出匯款申請
(B) 每日應列印前一營業日 「網銀外幣匯款 - 與受款人往來情形待 確認日報表」並檢視有無可疑交易，填註查核結果並送負責人審閱
(C) 如客戶之交易有疑似洗 錢或資助恐怖主義，應進行可疑交易申報作業
(D) 受款國別如屬 「洗錢及資恐制裁國家 / 地區」 者，客戶須至單筆匯出匯款逐筆上傳相關交易文件，始得完成匯款申請。