試題詳解

55.( )某銀行規劃設立海外分公司，下列何者敘述錯誤？
(A)應訂定集團層次之 防制洗錢與打擊資恐計畫，於集團內之分公司施行
(B)當總公司與分公司 所在國防制洗錢及打擊資恐之最低要求不同時，分公司應就兩地選擇較高 標準者作為遵循依據
(C)應確保國外分公司，在任何情形下，皆實施與總 公司（或母公司）一致之防制洗錢及打擊資恐措施
(D)在符合我國及國外 分公司所在地資料保密規定之情形下，訂定為確認客戶身分與洗錢及資恐 風險管理目的所需之集團內資訊分享政策及程序