試題詳解

試卷：113年 - 113-3 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#123389 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：113年 - 113-3 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#123389

年份：113年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

58.客戶甲於短期內密集辦理大額之保單借款並還款，借款與還款金額相當，且無法提出合理說明，下列敘述何者正確？
(A)保單借款原本即屬甲之權利，無可疑之處
(B)只要連續發生兩次，即屬洗錢防制法之洗錢罪
(C)只要保險公司有賺取保單借款之利息，即無疑似洗錢之可能
(D)這可能是一個疑似洗錢之警訊，承辦人員應立即陳報督導主管

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