試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：111年 - 111-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#107006

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

58.某甲透過 A 公司轉投資子公司進行內線交易，下列何者非屬其有關疑似洗錢表徵？
(A)利用非本人帳戶分散大額交易
(B)利用公司員工集體開立之帳戶大額且頻繁交易者
(C)存入多筆款項且達特定金額以上，後續並無提領
(D)開戶後立即有達特定金額以上款項匯入，且又迅速移轉者

正確答案：登入後查看

茶茶

B1 · 2022/07/21

推薦的詳解#5565047

未解鎖

(A) 利用非本人帳戶分散大額...

(共 130 字，隱藏中）

前往觀看

金榜題名

B2 · 2022/08/30

推薦的詳解#5601594

未解鎖

(A) 利用非本人帳戶分散大額交易 (B...

(共 78 字，隱藏中）

前往觀看