59.下列哪些是洗錢防制的主要管控方式？ [A]客戶風險評估 [B]客戶資料保護 [C]客戶盡職調查 [D]可疑交易申報[E]客戶實地查核
(A)僅ABC
(B)僅ACE
(C)僅ABE
(D)僅ACD

答案：登入後查看
統計： A(124), B(214), C(163), D(3634), E(0) #1476029

熊寶包

B1 · 2020/07/14

#4143829

FATA40項洗錢防制建議三大義務為 : 客戶盡職調查、申報可疑交易、風險評估

伊伊

B3 · 2021/04/15

#4655625

FATF 將洗錢防制的管理制度架構建立於「風險評估」、「客戶盡職調查」及「可疑交易申報」三點，以詳盡之客戶篩選及認識客戶程序為基石，進行客戶風險分級，再執行不同強度的「客戶盡職調查」程序，進行「可疑交易申報」。

得榮郵局已上榜謝謝大家

B2 · 2020/11/27

#4400994

客戶盡職調查

CDD