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試題詳解

試卷：108年 - 108年第2次 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#76582 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 108年第2次 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#76582

年份：108年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

59.銀行行員甲侵占客戶存款，多次將巨額款項在不同客戶帳戶之間迅速移轉，最後將侵占款項以現金提領後逃亡。有關本案之敘述，下列何者錯誤？
(A)甲侵占客戶存款，不屬於洗錢防制法之特定犯罪
(B)甲將侵占客戶款項於不同帳戶間移轉，屬於洗錢行為
(C)客戶帳戶突有特定金額以上存款及提款，屬於疑似洗錢表徵
(D)不活躍的帳戶突有特定金額以上資金出入且迅速移轉，屬於疑似洗錢表徵
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詳解 (共 2 筆)

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