6.( )訂立銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣，主要係為了遵循下列何種防制洗錢 措施？
(A)風險評估
(B)交易監控
(C)確認客戶身分
(D)檢視交易

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統計： A(820), B(1148), C(69), D(65), E(0) #3007379

詳解 (共 4 筆)

#5638167
<金融機構防制洗錢辦法第9條>
構對帳戶或交易之持續監控(B)，應依下列規定辦理
四、金融機構之帳戶或交易監控政策及程序，至少應包括完整之監控型態、參數設定、金額門檻、預警案件與監控作業之執行程序與監控案件之檢視程序及申報標準，並將其書面化 
五、前款完整之監控型態應依其業務性質，納入各同業公會所發布之態樣，並應參照金融機構本身之洗錢及資恐風險評估或日常交易資訊，增列相關之監控態樣。其中就電子支付帳戶間款項移轉，金融機構監控時應將收受兩端之所有資訊均納入考量，以判定是否申報疑似洗錢或資恐交易
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#5649097
訂立銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣，主要係為了遵循下列何種防制洗錢 措施？==>答案在題目裡
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(B) 交易監控
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#5646874
<金融機構防制洗錢辦法§9>...
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#6001615
訂立銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣，主要...
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6597081
未解鎖
訂立銀行業疑似洗錢或資恐交易的態樣，主...
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