試題詳解

60.( )下列何者非屬防制洗錢金融行動工作組織(FATF)針對重要政治性職務人士 (PEPs)提出防制洗錢建議？
(A)採用風險管理系統機制來判定客戶或實質受 益人是否擔任 PEPs
(B)採取確認客戶財富與資金來源的合理措施
(C)強化且 持續地監控相關業務關係
(D)先建立關係後再請高階主管審查 第 2 部分:(第 61-80 題，複選選擇題，每題 1.25 分，每題有 2 個(含)以上應選之 選項，全部答對才給分)