試題詳解

60.有關國內匯出匯款作業，下列敘述何項錯誤？
(A)單筆匯款金額未達新臺幣 3 萬元者，除有疑似洗錢或資恐情形外，得不確認匯款人資訊之正確性
(B)匯款金額超過 3 萬元（含）以上者，應驗核匯款人身分證明文件
(C)匯款金額超過 3 萬元（含）以上者，應依狀況填寫「臨櫃作業關懷客戶提問單」
(D)由代理人辦理者，匯款申請書應加填代理人個人資料，僅驗對匯款人身分證明文件即可