試題詳解

試卷：113年 - 113 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#121020 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷名稱：113年 - 113 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#121020

年份：113年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
62.下列何者應強化盡職調查？
(A)開戶多年之學生帳戶
(B)涉及高風險地區之交易
(C)知名政客之家屬
(D)政府機關之帳戶

正確答案：登入後查看

小屋

B1 · 2024/11/15

推薦的詳解#6250727

未解鎖

【金融機構防制洗錢辦法】客戶或具控制權...

(共 335 字，隱藏中）

前往觀看