62.依洗錢防制法規定，有關指定之非金融事業或人員應遵循之規範，下列何者錯誤？
(A)對現任及曾任國內外政府重要政治性職務之客戶或受益人應加強審查程序
(B)對於因執行業務而辦理之國內外交易，應留存必要交易紀錄
(C)規避或妨礙主管機關之定期查核者，處新臺幣五十萬元以上，五百萬元以下之罰鍰
(D)對於疑似洗錢之交易，雖交易未完成，亦應向主管機關申報

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統計： A(37), B(36), C(678), D(52), E(0) #1780848

詳解 (共 8 筆)

#2734526
第一項金融機構及第二項指定之非金融事業或...
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#2737244
防治洗錢法第六條，非金融五萬以上到五十萬以下
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#3266554
金融五十萬以上到五百萬以下非金融五萬以上...
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#4976939

有疑問：D選項是否也有誤

洗錢防制法 第 10 條

金融機構及指定之非金融事業或人員對疑似犯第十四條、第十五條之罪之交易，應向法務部調查局申報；其交易未完成者，亦同。

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#4978690

有同5F的疑問，主管機關不是指金管會嗎? 

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#6381646
62.依洗錢防制法規定，有關指定之非金融事業或人員應遵循之規範，下列何者錯誤？
(A) 對現任及曾任國內外政府重要政治性職務之客戶或受益人應加強審查程序
(B) 對於因執行業務而辦理之國內外交易，應留存必要交易紀錄
(C) 規避或妨礙主管機關之定期查核者，處新臺幣五十萬元以上，五百萬元以下之罰鍰
(D) 對於疑似洗錢之交易，雖交易未完成，亦應向主管機關申報
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5 金融機構及指定之非金融事業或人員規避、拒絕或妨礙現地或非現地查核者，由中央目的事業主管機關處金融機構新臺幣五十萬元以上五百萬元以下罰鍰、處指定之非金融事業或人員新臺幣五萬元以上二百五十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。
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至於D... 我個人看法是
金融機構及指定之非金融事業或人員對疑似犯第十九條、第二十條之罪之交易，應向法務部調查局申報；其交易未完成者，亦同。
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然後此法的主管機關是 法務部，所以D應該沒問題
法規名稱： 洗錢防制法 EN
修正日期： 民國 113 年 07 月 31 日
法規類別： 行政 ＞ 法務部 ＞ 檢察目
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#6399061
62.依洗錢防制法規定，有關指定之非金融...
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#5642720
CD都有錯，題目出得不好
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