試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(下午)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100581

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

62.為有效防堵洗錢者及恐怖組織利用非營利組織移動資金，下列何者為關鍵監控措施？
(A)留意非營利組織的宗旨與活動是否相符
(B)留意非營利組織的董事有無外籍人士
(C)留意非營利組織的管理者及董事背景
(D)留意捐款來源是否來以境外捐款為主

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kikiki

B2 · 2021/11/28

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未解鎖

非營利組織容易成為恐怖組織利用，1、容易...

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