試卷資訊
試卷名稱：114年 - 114 彰化銀行_新進人員甄試試題_一般行員：(1)會計學概要(2)貨幣銀行學概要(3)銀行法概要(4)票據法概要 (5)洗錢防制法及相關法規#126438
年份：114年
科目：銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
65.有關銀行對客戶身分持續審查，下列敘述何者錯誤？
(A)應對客戶業務關係中之交易進行詳細審視，以確保所進行之交易與客戶及其業務、風險相符
(B)應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新
(C)對客戶身分辨識與驗證程序，不得以過去執行與保存資料為依據，須於客戶每次從事交易時，一再辨識及驗證客戶之身分
(D)銀行對客戶資訊之真實性或妥適性有所懷疑時，應對客戶身分再次確認
詳解 (共 1 筆)
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法 第 5 條 金...
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