66.依洗錢防制法規定，金融機構與客戶建立業務關係前應進行確認客戶身分程序。請問該確認客戶身分程序，應以下 列何者為基礎？
(A)打擊犯罪
(B)公共利益
(C)消費者保護
(D)風險

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統計： A(31), B(9), C(54), D(199), E(0) #3335632

詳解 (共 2 筆)

#6247590
＊洗錢防制法第8條第1項：「金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序所得資料；其確認客戶身分程序應以風險為基礎，並應包括實質受益人之審查。」
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#6363320
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私人筆記#7946462
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