66.銀行懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確認客戶身分程序可能對客戶洩露訊息時，應如何處置？
(A)不執行確認客戶身分程序，而改以申報疑似洗錢或資恐交易
(B)立刻請警方至銀行拘捕客戶
(C)向客戶說明銀行對交易審查甚嚴，耗時甚久，建議至其他銀行交易
(D)向客戶謊稱系統故障，婉拒交易

答案：登入後查看
統計： A(884), B(46), C(33), D(31), E(0) #2906326

詳解 (共 2 筆)

#5502951
金融機構防制洗錢辦法 第三條 十一、金...
(共 93 字，隱藏中）
前往觀看
11
0
#5638409
十一、金融機構懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確認客戶身分程序可能對客戶洩露訊息時，得不執行該等程序，而改以申報疑似洗錢或資恐交易。
4
0