阿摩線上測驗
67.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構對於進行臨時性交易，辦理新臺幣多少元以上之跨境匯款時，應確認客戶身分？
(A) 3 萬元
(B) 10 萬元
(C) 30 萬元
(D) 50 萬元
答案：登入後查看
統計： A(479), B(47), C(31), D(264), E(0) #3105445
統計： A(479), B(47), C(31), D(264), E(0) #3105445
詳解 (共 3 筆)
merry
#5994301
金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：
一、金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。
二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：
（一）與客戶建立業務關係時。
（二）進行下列臨時性交易：
1.辦理一定金額以上(50萬)交易（含國內匯款）或一定數量以上儲值卡交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同。
2.辦理新臺幣三萬元(A)（含等值外幣）以上之跨境匯款時。
......
......
1
0
