試題詳解

複選題
67.金融機構施行哪些措施有助防堵或偵測重要政治性職務人士之可疑交易？
(A)重要政治性職務人士跟高層熟識，不論本人或其配偶、親屬開戶時，均 應特別禮遇
(B)隨時更新重要政治性職務人士名單
(C)重要政治性職務人士 開戶時，依照一般客戶審查程序辦理，不應給予特殊禮遇
(D)密切注意媒體 或社會上有關重要政治性職務人士之負面新聞，並落實客戶審查、申報可 疑交易