試題詳解

67. 有關金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報規定，下列敘述何者錯誤？
(A)對於符合規定之監控型態或其他異常情形，應儘速完成是否為疑似洗錢或資恐交易 之檢視，並留存紀錄
(B)對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應申報
(C)對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，若交易未完成，則無須申報
(D)專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日