試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：109年 - 109 財團法人金融法制暨犯罪防制中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#88591

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

67. 銀行依所選擇或發展出之表徵辨識可疑交易，對可疑交易再依個案情況判斷其合理性，所謂合理性之判斷，下列何者正確？
(A)交易是否與客戶身分收入或營業規模相當
(B)交易與客戶本身營業性質是否相關
(C)交易是否有合理經濟目的、合理解釋及無合理用途
(D)交易是否資金來源不明或交代不清

正確答案：登入後查看

羅麻麻

B1 · 2020/09/19

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