68.依金融機構防制洗錢辦法規定,金融機構於確認客戶身分時,應運用適當之風險管理機制,客戶或其實質受益人若 為現任國內政府之重要政治性職務人士,應於與該客戶建立業務關係時,審視其風險,嗣後並應如何審視?
(A)每季重新審視
(B)每半年重新審視
(C)每年重新審視
(D)每 2 年重新審視

答案:登入後查看
統計: A(32), B(146), C(615), D(10), E(0) #3105446

詳解 (共 2 筆)

#5821183
金融機構防制洗錢辦法   第   10 ...
(共 806 字,隱藏中)
前往觀看
10
0
#6067245
金融機構防制洗錢辦法 第 10 條 ...
(共 440 字,隱藏中)
前往觀看
8
0

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#7950367
未解鎖
重要政治性職務人士 (PEPs) 之定...
(共 207 字,隱藏中)
前往觀看
1
0