69.有關金融機構確認客戶身分措施，下列敘述何者正確？
(A)金融機構得接受客戶以匿名，但不得使用假名建立或維持業務關係
(B)金融機構與客戶建立業務關係時，應確認客戶身分
(C)於進行臨時性交易時，金融機構均毋須確認客戶身分
(D)發現疑似洗錢或資恐交易時，金融機構執行可疑交易申報，毋須確認客戶身分

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統計： A(0), B(77), C(4), D(2), E(0) #2061731

詳解 (共 1 筆)

#4146958
《金融機構防制洗錢辦法》 第 3 條 ...
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