試題詳解

7.( )有關防制洗錢及打擊資恐中確認客戶身分措施之敘述，下列何者錯誤？
(A)對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施
(B)對於來自洗 錢或資恐高風險國家之客戶，應採行與其風險相當之強化措施
(C)對於較低 風險客戶，仍不得採取簡化確認客戶身分措施
(D)對於高風險客戶，在建立 或新增業務往來關係前，應取得銀行高階管理人員同意