7.( )有關防制洗錢及打擊資恐中確認客戶身分措施之敘述,下列何者錯誤?
(A)對於高風險情形,應加強確認客戶身分或持續審查措施
(B)對於來自洗
錢或資恐高風險國家之客戶,應採行與其風險相當之強化措施
(C)對於較低
風險客戶,仍不得採取簡化確認客戶身分措施
(D)對於高風險客戶,在建立
或新增業務往來關係前,應取得銀行高階管理人員同意
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統計: A(6), B(21), C(1971), D(108), E(0) #2447682
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