試題詳解

複選題
71. 哪 2 項措施能幫助金融機構偵測重要政治性職務人士之可疑交易？
(A)重要政治性職務人士開戶時應特別禮遇，顧客至上是服務業的宗旨
(B)隨時更新重要政治性職務人士名單
(C)注意媒體或社會上有關重要政治性職務人士之負面新聞，並落實客戶審查、申報可疑交易
(D)重要政治性職務人士之配偶或親屬開戶時，應該比照本人，特別禮遇