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試卷資訊

試卷名稱：113年 - 113 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#121020

年份：113年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
72.下列哪幾項為疑似洗錢態樣？
(A)同一客戶在一定時間內以每一筆金額略低於新臺幣五十萬元辦理存、提款，累積達新臺幣五百萬元
(B)不活躍帳戶突然有新臺幣五百萬元資金存入，且又迅速移轉
(C)特定帳戶經常由他人代理存提款現金達新臺幣五百萬元以上
(D)客戶存入一張新臺幣五十萬元票據，入帳後金額一直沒有異動

正確答案：登入後查看

詳解 (共 1 筆)

GG了

B1 · 2025/05/25

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