試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：113年 - 113 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#119208

年份：113年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
73.下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣，係客戶運用人頭戶時可能出現之共通徵兆？
(A)同一地址有大量客戶註冊
(B)客戶經常代理他人存提
(C)客戶經常性將小面額鈔票兌換成大面額鈔票
(D)在一定期間內，多個境內居民接受一個境外帳戶匯款，其資金的調撥和結匯均由一人或者少數人操作

正確答案：登入後查看

我要考上111郵局專業職二-YOYO

B1 · 2024/11/15

推薦的詳解#6251007

未解鎖

ABD蠻好理解的 (C) 客戶經常性將小...

(共 47 字，隱藏中）

前往觀看

CANDY

B3 · 2025/04/25

推薦的詳解#6390401

未解鎖

✅ 正確答案是： (A)、(B)、(D...

(共 365 字，隱藏中）

前往觀看