試卷資訊
試卷名稱：106年 - 106 彰化銀行 新進人員甄試 法務人員、法務人員(具經驗) 專業科目：(1)法律常識(含：票據法、銀行法、民法、強制執行法)、(2)洗錢防制法、(3)銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項#61385
年份：106年
科目：專業科目-法律常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項
73.依「銀行業防制洗錢與打擊資恐注意事項」規定，關於「內部控制制度」之敘述，下列何者錯誤？
(A)具國外分支機構之銀行業，應訂定集團層次之防制洗錢與打擊資助恐怖主義計畫
(B)關於防制洗錢及打擊資恐措施，當總機構及分支機構所在國之最低要求不同時，分支機構應就兩地選擇較高標準者作
為遵循依據
(C)關於洗錢及資恐風險之辨識、評估與管理，應考量所有風險因素，並至少涵蓋客戶、地域、產品及服務、交易或支
付管道等面向，惟無需將風險評估內容書面化
(D)應訂定防制洗錢與打擊資恐計畫，並對其中之較高風險，採取強化措施
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