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試卷名稱：107年 - 臺灣土地銀行107年度一般金融人員及專業人員甄試試題綜合科目【含民法、民事訴訟法、強制執行法、票據法、銀行法、金融消費者保護法、.....）】#73785

年份：107年

科目：法律常識(民法/公司法/民事訴訟法/強制執行法/票據法/銀行法)

75.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構於下列何種情形時，應確認客戶身分？
(A)與客戶結束業務關係時
(B)進行臨時性交易，辦理新臺幣二萬元之跨境匯款時
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)取得客戶身分資料之後每隔五年定期確認

正確答案：登入後查看

Annie

B2 · 2025/09/06

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