試卷名稱：114年 - 114 彰化銀行_新進人員甄試試題_一般行員：(1)會計學概要(2)貨幣銀行學概要(3)銀行法概要(4)票據法概要 (5)洗錢防制法及相關法規#126438
年份：114年
科目：銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
75.依金融機構防制洗錢辦法規定，銀行於下列何種情形時，應確認客戶身分？ (A)進行臨時性交易，辦理新臺幣十萬元交易時 (B)進行臨時性交易，辦理新臺幣五萬元之跨境匯款時 (C)與客戶終止業務關係時 (D)客戶向主管機關投訴銀行服務時
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