試題詳解

75. 銀行的一位長期客戶在幾星期內多次進行大額存款，並在次日要求將資金電匯至第三世界國家。該行為與其正常的 商業活動不符。合規專員應提出下列哪項建議？
(A) 儘快聯繫董事會並告知此活動。
(B) 立即通過電話聯繫執法部門，告知潛在的洗錢活動。
(C) 以提交 STR 為目的收集相關文檔，並進行審查。 11
(D) 對該活動進行記錄但不提交 STR，避免失去長期客戶。