76.依金融機構防制洗錢辦法規定，下列哪一種風險等級的客戶，金融機構應至少每年檢視一次？
(A)低風險
(B)中風險
(C)高風險
(D)無風險

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統計： A(111), B(72), C(1028), D(8), E(0) #2106787

Hanna

B1 · 2019/12/03

#3700598

金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人...

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tina初學者

B2 · 2020/07/23

#4168873

金融機構防制洗錢辦法第 5 條(節錄)

金融機構確認客戶身分措施，應包括對客戶身分之持續審查，並依下列規定辦理：

三、金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，金融機構應至少每年檢視一次。