試卷資訊
試卷名稱：108年 - 第一銀行 108 年新進人員 一般行員（法律組）專業科目：法律常識（含民法、銀行法、票據法、民事訴訟法、強制執行法及洗錢防制相關法令）#78870
年份：108年
科目：法律常識(民法/公司法/民事訴訟法/強制執行法/票據法/銀行法)
76.根據「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防治計畫指引」中有關客戶風險之規定，下列何者錯誤？
(A)客戶之地域風險係指依據行員本身專業及判斷，決定客戶國籍與居住國家的風險
(B)銀行得依據個人客戶之任職機構來做為客戶風險因素的評估依據
(C)銀行可藉由首次建立業務關係之往來金額作為客戶風險評估依據
(D)銀行得透過申請往來之產品或服務來評斷客戶風險
詳解 (共 1 筆)
未解鎖
客戶之地域風險：依據銀行所定義之洗錢及資...
私人筆記 (共 1 筆)
未解鎖
（二）客戶風險： 1、 銀行應綜合考...
阿摩線上測驗
登入
