阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(下午)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100581 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(下午)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100581

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

77.依「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」規定，銀行建立 定期且全面性之洗錢及資恐風險評估作業，應依據下列哪些指標？
(A)個別 客戶背景、職業
(B)目標市場
(C)銀行交易數量與規模
(D)個人客戶之任職機 構
正確答案：登入後查看

詳解 (共 2 筆)

推薦的詳解#5140412
未解鎖
銀行應依據下列指標，建立定期且全面性之洗...
(共 286 字，隱藏中）
前往觀看
8
0
推薦的詳解#5048935
未解鎖
八、銀行應建立定期之全面性洗錢及資恐風險...
(共 885 字，隱藏中）
前往觀看
2
0

私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#6716246
未解鎖
根據 「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關...
(共 305 字，隱藏中）
前往觀看
0
0
私人筆記#7065247
未解鎖
銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫...
(共 418 字，隱藏中）
前往觀看
0
0