77.依金融機構防制洗錢辦法規定，客戶或其實質受益人若為下列何種人，應將該客戶直接視為高風險客戶？
(A)現任國外政府之重要政治性職務人士
(B)卸任國外政府之重要政治性職務人士
(C)現任國內政府之重要政治性職務人士
(D)現任國際組織之重要政治性職務人士

答案：登入後查看
統計： A(682), B(93), C(425), D(107), E(0) #2106788

詳解 (共 2 筆)

#4168899

金融機構防制洗錢辦法第 10 條(節錄)

金融機構於確認客戶身分時，應運用適當之風險管理機制，確認客戶及其實質受益人、高階管理人員是否為現任或曾任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士：

一、客戶或其實質受益人若為現任國外政府之重要政治性職務人士，應將該客戶直接視為高風險客戶，並採取第六條第一項第一款各目之強化確認客戶身分措施。


20
0
#3700601
客戶或其實質受益人若為現任國外政府之重要...
(共 71 字，隱藏中）
前往觀看
10
0