試卷資訊
試卷名稱：108年 - 108 彰化銀行 新進人員甄試 6職等-法務人員(一、二) 專業科目：(1)法律常識(含：票據法、銀行法、民法、強制執行法) (2)洗錢防制法及相關法規#75982
年份：108年
科目：專業科目-法律常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項
77.對洗錢及資恐高風險客戶之相關管控措施，下列敘述何者錯誤？
(A)對於高風險客戶，應加強確認客戶身分或持續審查措施
(B)與高風險客戶在建立或新增業務往來關係前，銀行應取得依內部風險考量，所訂核准層級之高階管理人員同意
(C)對高風險客戶應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金去處，其中資金去向係指該資金之實質去處
(D)對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區之客戶，應採行與其風險相當之強化措施
詳解 (共 4 筆)
未解鎖
(C)對高風險客戶應採取合理措施以瞭解客...
未解鎖
(C)對高風險客戶應採取合理措施以瞭解客...
未解鎖
對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續...
私人筆記 (共 1 筆)
未解鎖
針對高風險客戶與具特定高風險因子之客戶採...
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