試卷資訊
試卷名稱：108年 - 第一銀行 108 年新進人員 一般行員（法律組）專業科目：法律常識（含民法、銀行法、票據法、民事訴訟法、強制執行法及洗錢防制相關法令）#78870
年份：108年
科目：法律常識(民法/公司法/民事訴訟法/強制執行法/票據法/銀行法)
77.根據「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防治計畫指引」中有關產品及服務、交易或支付管道風險之規定，下列
何者錯誤？
(A)銀行應依據個別產品與服務、交易或支付管道的性質，識別可能會為其帶來較高的洗錢風險者
(B)銀行於推出新產品或新種業務前，應進行洗錢及資恐風險評估
(C)在個別產品與服務、交易或支付管道之風險因素中包含匿名交易
(D)在個別產品與服務、交易或支付管道之風險因素中不包含與現金之關聯程度
詳解 (共 1 筆)
未解鎖
個別產品與服務、交易或支付管道之風險因素...
私人筆記 (共 1 筆)
未解鎖
（三）產品及服務、交易或支付管道風險： ...
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