試題詳解

77.銀行業對於客戶帳戶及交易之持續監控，下列敘述何者錯誤？
(A)應逐步以資訊系統整合全公司客戶之基本資料及交易資料，供總分支機構進行基於防制洗錢及打擊資恐目的之查 詢，並注意資料之保密性
(B)應利用資訊系統，輔助發現可疑交易
(C)應建立帳戶及交易監控政策及程序，並將其書面化
(D)監控型態限於各同業公會所發布之態樣，各銀行不得增列自行監控態樣