77.銀行業對於客戶帳戶及交易之持續監控,下列敘述何者錯誤?
(A)應逐步以資訊系統整合全公司客戶之基本資料及交易資料,供總分支機構進行基於防制洗錢及打擊資恐目的之查
詢,並注意資料之保密性
(B)應利用資訊系統,輔助發現可疑交易
(C)應建立帳戶及交易監控政策及程序,並將其書面化
(D)監控型態限於各同業公會所發布之態樣,各銀行不得增列自行監控態樣
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統計: A(8), B(11), C(8), D(488), E(0) #1626738
統計: A(8), B(11), C(8), D(488), E(0) #1626738