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試題詳解

試卷：109年 - 109 財團法人金融法制暨犯罪防制中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#88591 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109 財團法人金融法制暨犯罪防制中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#88591

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

78. OIU 在洗錢與資恐上所帶來的主要挑戰主要來自於下列所述的何種原因？
(A)保險業者無法用過去習慣的方式審查，也不易驗證客戶所提供的資訊
(B)客戶身分複雜
(C)境外業務都容易吸引犯罪份子
(D)從國外所流入的資金更不容易檢驗可疑處
正確答案：登入後查看

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