試卷資訊
試卷名稱：107年 - 臺灣土地銀行107年度一般金融人員及專業人員甄試試題綜合科目【含民法、民事訴訟法、強制執行法、票據法、銀行法、金融消費者保護法、.....）】#73785
年份：107年
科目：法律常識(民法/公司法/民事訴訟法/強制執行法/票據法/銀行法)
79.依銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本規定，金融機構對下列何者達一定金額以上之通貨交易，須向法務部調查局申報？
(A)金融機構代理公庫業務所生之代收付款項
(B)代收信用卡消費帳款之交易
(C)公益彩券經銷商申購彩券款項
(D)百貨公司、量販店、連鎖超商、加油站、醫療院所、交通運輸業及餐飲旅館業等，經銀行確認有事實需要，並送法務
部調查局核備者
詳解 (共 3 筆)
未解鎖
三、金融機構間之交易及資金調度。但金融同...
未解鎖
依據 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範...
未解鎖
第14條 金融機構對下列達一定金額以上...
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