79.金融機構自發現疑似洗錢或資恐交易之日起二個營業日內，應簽報何人核定後，立即向調查局申報？
(A)總經理
(B)專責主管
(C)總稽核
(D)董事長

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統計： A(125), B(501), C(104), D(40), E(0) #1780865

詳解 (共 3 筆)

#2737836
請參照金融機構防制洗錢辦法第15條2項 ...
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#4939061

自金融監督管理委員會一百零七年十一月十四日修正「金融機構防制洗錢辦法」

有關疑似洗錢或資恐交易之申報時程，原規定自發現疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內，向調查局申報。本次修正參照國際做法及FATF標準，要求對於符合監控型態者，應儘速完成檢視。對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，要求應於簽報專責主管核定後立即申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日。（修正條文第十五條）

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#4725089

二個營業日 :O

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#5039650
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法第15條2項 二、自...
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