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試題詳解

試卷：107年 - 臺灣土地銀行107年度一般金融人員及專業人員甄試試題綜合科目【含民法、民事訴訟法、強制執行法、票據法、銀行法、金融消費者保護法、.....）】#73785 | 科目：法律常識(民法/公司法/民事訴訟法/強制執行法/票據法/銀行法)

試卷資訊

試卷名稱：107年 - 臺灣土地銀行107年度一般金融人員及專業人員甄試試題綜合科目【含民法、民事訴訟法、強制執行法、票據法、銀行法、金融消費者保護法、.....）】#73785

年份：107年

科目：法律常識(民法/公司法/民事訴訟法/強制執行法/票據法/銀行法)

80.依銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本規定，有關保存與客戶往來及交易之紀錄憑證，下列敘述何者正確？ [A]確認客戶身分所取得之所有紀錄，應至少保存十年 [B]國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存五年 [C]保存之交易紀錄 應足以重建個別交易，以備作為認定不法活動之證據 [D]疑似洗錢或資恐交易之申報相關紀錄憑證，以原本方式永久保存
(A)僅 AC
(B)僅 BC
(C)僅 ABC
(D)僅 BCD
正確答案：登入後查看

詳解 (共 5 筆)

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