試卷資訊
試卷名稱：109年 - 109-2 彰化銀行_新進人員甄試_催收法務人員(一)：票據法、銀行法、民法、強制執行法、洗錢防制法及相關法規#89794
年份：109年
科目：綜合科目-民法、票據法、銀行法、民事訴訟法、強制執行法
80.有關銀行業之洗錢及資恐風險評估，下列敘述何者錯誤？
(A)應建立定期之全面性洗錢及資恐風險評估作業並製作風險評估報告
(B)銀行進行全面性洗錢及資恐風險評估作業時，建議輔以其他外部來源取得之資訊
(C)銀行應依據風險評估結果分配適當人力與資源，採取有效的反制措施，以預防或降低風險
(D)銀行應於完成或更新風險評估報告時，將風險評估報告送中央銀行備查
詳解 (共 2 筆)
未解鎖
銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫...
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