試題詳解

80. 合規專員試圖將一系列用於審查潛在可疑交易的處理程序進行匯總。合規專員應建議在程式中包含以下哪種做法？
(A) 機構主要借助後臺業務部門來識別帳戶活動中的可疑趨勢。
(B) 機構將識別可疑活動的責任落實到所有員工。
(C) 機構主要借助帳戶的帳戶關係管理人來識別可疑活動。
(D) 機構通過在銀行各部門宣傳危險信號來涵蓋所有可能的可疑活動。