試題詳解

9.存款帳戶經認定為疑似不法或顯屬異常交易者，銀行應採取之措施，下列敘述何者錯誤？
(A)存款帳戶如屬偽冒開戶者，銀行應即結清該帳戶
(B)存款帳戶經通報為警示帳戶者，應即暫停該帳戶全部交易功能
(C)存款帳戶屬衍生管制帳戶者，應即暫停該帳戶使用提款卡、語音轉帳、網路轉帳及臨櫃支付功能
(D)短期間內頻繁申請開立存款帳戶，且無法提出合理說明者，應進行查證及持續進行監控，依洗錢防制法等相關法令規定處理