申論題

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試卷：108年 - 108 臺灣土地銀行新進一般金融人員及專業人員甄試 7職等-法務人員(二) 綜合科目【含民法、票據法、民事訴訟法、強制執行法、銀行法、洗錢防制及打擊資恐相關法規(包括洗錢防制法、資恐防制法、金融機構防制洗錢辦法及銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本)】#81794
科目：綜合科目：含民法、票據法、銀行法、民事訴訟法、強制執行法、金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法
年份：108年
排序：0

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試卷：108年 - 108 臺灣土地銀行新進一般金融人員及專業人員甄試 7職等-法務人員(二) 綜合科目【含民法、票據法、民事訴訟法、強制執行法、銀行法、洗錢防制及打擊資恐相關法規(包括洗錢防制法、資恐防制法、金融機構防制洗錢辦法及銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本)】#81794
科目：綜合科目：含民法、票據法、銀行法、民事訴訟法、強制執行法、金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法
年份：108年
排序：0

題組內容

第六題：依中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」規定，確認客戶身分及持續審查機制，應以風險基礎方法決定其執行強度。對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至少應額外採取下列強化措施：

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