試題詳解

複選題
17. 巴塞爾委員會在《銀行客戶盡職調查白皮書》中鼓勵建立嚴格的瞭解你的客戶制度，此舉的兩大主要動機是什麼？
(A) 反映 FATF 的 KYC 建議。
(B) 符合歐盟指南的要求。
(C) 保護銀行業的安全和穩健發展。
(D) 保護銀行系統的誠信。